Процессинг

Команда Процессинга разрабатывает финансовые и платежные продукты для проектов Mail.ru Group. Это крупнейшие русскоязычные социальные сети ВКонтакте и Одноклассники, клиентские и браузерные Игры Mail.ru, рекламная платформа myTarget, доска объявлений Юла, сервис доставки еды Delivery Club, благотворительный проект Добро Mail.ru и многие другие продукты компании.

Finance

Задачи

  • организация представления и контроль за представлением сведений в уполномоченный орган в соответствии с нормативными требованиями;
  • контроль за управлением рисками вовлеченности кредитной организации в процессы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма и риском несоблюдения режима международных санкций при проведении операций;
  • консультирование сотрудников кредитной организации по вопросам, возникающим при реализации ПВК по ПОД/ФТ;
  • обучение сотрудников по вопросам ПОД/ФТ, исходя из их служебных обязанностей;
  • cодействие уполномоченным представителям Банка России и иных надзорных органов при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам ПОД/ФТ;
  • подготовка текущей отчетности по ПОД/ФТ;
  • планирование развития системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и анализ результатов деятельности кредитной организации в области ПОД/ФТ в рамках своей компетенции:
  • выявление подозрительный операций, операций обязательного контроля:
  • формирование анкет, идентификация клиентов, обновлением сведений по ним и установление риска

Требования

  • опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев;
  • знание Законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ;
  • желательно знание процедуры и нормативных документов при открытии счетов;
  • опыт работы с большим массивом информации;
  • опыт работы с АРМ фин мониторинга Комита;
  • знание валютного законодательства и контроля.

Будет плюсом

  • опыт работы в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.

Поиск вакансий